1970-01-01
良之隆:关于召开2019年第四次临时股≡东大会通知公告
公告编号：2019-040
证券代码：870067 证券简称：良之隆 主办券商：民族证券
武汉良之隆食材股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知∮公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假〓记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和◥完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次会议召开无需其他相关∏部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用◆现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日上午 10 点至 12 点。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-040
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会∑的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东√均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股●东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理々人员。
（七）会议地点
武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼◥公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟对外投☉资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司的议案》
因公司发展的需要，公司拟对外◥投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司，注册资本：人民币 1050 万元，注册地：麻城，经营范围：企业ζ 管理咨询；商业信息咨询↘；市场营销策划▓；预包装食品兼散装食品批发兼』零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送；食品加工技术开∩发；互联网销售。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。
具体内容详见公司◢在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。
（二）审议《关于拟对外投资设立全资子公司华西良之♂隆供应链管理有限公司的议案》
因公司发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限公司，注册资本：人民币 500 万元，注册地：成都，经营范围：企业管理咨询；商业信息咨询；市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。
具体内容详见公司↙在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。
公告编号：2019-040
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持「本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出㊣ 示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签№署的授权委托书、代理人身份证▆原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件∞及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并¤由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。
办理登卐记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记Ψ 。
（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日 9 时 00 分至 9 时 50 分
（三）登记地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尹志玲，联系电话： 027-82298673 ，传真：
027-82719868，联系地址：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼；联
系邮箱：156076059@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通△、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召〖开十日前以书面形式提交至董事会。
五、备查文件←目录
公告编号：2019-040
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉市良之】隆食材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
武汉良之隆食材股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日
