良之隆:2019年第四次临时股东大会决议公告
公告编号：2019-041
证券代码：870067 证券简称：良之隆 主办券商：方正承销保荐
武汉良之隆食材股█份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱长良
6.召︾开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 66,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.84%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限
公司的议案 》
1.议案内容：
公告编号：2019-041
因公司发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司，注册资本：人民币 1050 万元，注册地：麻城，经营范围：企业管理¤咨询；商业信息〖咨询；市场营销策■划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送；食品加工技∑ 术开发；互联网销售。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限公
司的议案》
1.议案内容：
因公司发展的需要，公司¤拟对外投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限公司，注册资本：人民币 500 万元，注册地：成都，经营范围：企业管理咨询；商业信息咨询；市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2019-041
三、备查文件目录
《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
武汉良之隆食材股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日
