良之隆:关于预计2020年日常性关联交易的公告
证券代码：870067 证券简称：良之隆 主办券商：方正承销保荐
武汉良之隆食材股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员⊙保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内①容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计金额▂与⊙
预计 2020 年发 2019 年与关联 上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 生金♀额差异
较大的▲原因
（如有）
购买原材料、燃 关联方向公司销售商品ㄨ、提 113,000,000.00 66,514,593.88 公司经营需要
料和动力 供服务
销售产品、商 公司向关联方销售商品、提 8,600,000.00 1,587,906.31 公司经营需要
品、提供或者接 供服务
受劳务，委托或
者受◥托销售
投资（含共同投 - - -
资、委托理财、
委托贷款）
财务资助（挂牌 - - -
公司接受的）
公司章程中约 - - -
定其他的日常
关联交易
其他 关联方为公司向金融机构 160,000,000.00 101,800,000.00 公司经营需要
贷款或授∑ 信提供担「保
合计 - 281,600,000.00 169,902,500.19 -
注：2019 年与关联方实际发生金额以日后的审计数⊙据为准。
（二） 基本情况
1、关联交易的基本情况
（1）公司拟向关联方武汉¤三良行投资咨询有限公司销售商◣品、提供▂服务不超过人民币 200,000.00 元。
（2）公司拟向关联方湖北良信达食品∴有限公司采购商品不超过人民币15,000,000.00 元；向其ω销售商品、提供服务不▽超过人民币 2,000,000.00 元。
（3）公司拟向关联方武汉良信达农业发展有限公司采购商品■不超过人民币20,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不◥超过人民币 2,000,000.00 元。
（4）公司拟向关联方湖北挖藕农业发展有限公司采购商品ㄨ不超过人民币20,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不超过人民币 200,000.00 元。
（5）公司拟向武汉良中行供应∏链管理∑有限→公司销售商品、提供服务不超过人民币500,000.00 元。
（6）公司拟向关联方武汉集配号供应链管理有▽限公司购买仓储租赁服务，预计发生额不超过人民币 20,000,000.00 元；向其购□ 买物流服务预计发生额不超过人民币30,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不超过人民币 2,000,000.00 元。
（6）公司拟接受关联方麻≡城市福荫健康生活有限公司提供的会务服务/饮食服务不超过人→民币 600,000.00 元。
（7）公司拟向关联方武汉满汉家』宴食品有限▲公司购买房屋租赁及服务不超过人民币 2,000,000.00 元、接受服〇务不超过人民币 400,000.00 元，向武汉满汉家宴食品有↘限公司销◢售商品、提供服务不超过人民币 500,000.00 元 。
（8）公司拟接受关联方武汉々食和岛网络科技有限公司提供的会务服务、营销服务不超▲过人民币 2,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不超过人民币 1,000,000.00 元。
（9）公司拟向关联方武汉微批科技有限公司购买技术服务不超过人民币3,000,000.00 元；向其销售商品、提供服务不超过人民币 200,000.00 元。
（10）武汉▓三良行投资咨询有限公司、武汉满汉家宴食品有限公司、朱长良、徐福英、朱冬、朱清梦拟为公司向金融机构贷款或♀授信提供担保△↘，累计担保金额不超过人民币 160,000,000.00 元。
2、关联方的基本情况
姓名/名称 住所 实际控 主营业务 关联关系
制人
武汉三∑良行投 武汉市江岸区沿★江大 冷冻、冷藏行业投资及咨 受同↑一实际控
资咨询有限公 道∮江景大厦 A 栋 23 层 朱长良 询、技术咨询 制人◥控制的公
司 C 室 司
湖北良信达食 武汉市江♀岸区江岸路 水产品批发、初级农产ㄨ品销 受同一实际控
品有限公司 12 号东区 朱长良 售；散装食品、预∮包装食品 制▲人控制的公
批发；速冻食品 司
武汉良信达农 武汉市江←岸区江岸路 农产品的种植、销售及◥技术 受同一实际控
业发展有限公 12 号∮东区产业园五楼 朱长良 服务；食品生产、兼散装食 制人控←制的公
司 品加工与ぷ批发兼零售等 司
湖北挖藕农业 汉川市汈东街道办事 农作物的种植◥销售;食品的 受同一实际控
发展有限公司 处长兴铺村 588 号 朱长良 生产、加工、批发兼零售； 制人控制的公
普通货物仓储服务等 司
武汉市东湖新技术开 供应链流程╱设计、供应链管
武汉良中行供 发区东一产业＠ 园光谷 理;货运代办、仓储服务；货 受同一实际控
应链管理★有限 大道金』融后台服务中 朱长良 物进出口；道路普通货物运 制人控制的公
公司 心基地建设项目二期 输，货物专用运输(冷藏保 司
B4 幢 5 层 1 号 鲜)；食材的网上▽销售等
武汉≡东湖新技术开发 供应链管理;供应链流程设
武汉集配号供 区东↘园西路以东、高新 计；商务信息咨询(不含商 受同一实际控
应链管理有限 四路以北普天物联网 朱长良 务调查)；货运代理；仓储 制人控制的公
公司 创√新研发基地(二期)9 服务(不含危险品)；货物进 司
幢 1 单元 1-5 层 2 号 出口；普通道路货ξ物运输等
健身服务;运动器材、服饰、
麻城︾市福荫健 体育用品批∑发、零售；住宿、 公√司实际控制
康生活有限公 麻城市白果镇白羊▂岗 餐饮、娱乐、饮料及冷饮服 人朱长良之子
司 村 朱凯 务；会务服务；展览展▲示服 朱凯控制的企
务；提供农家采摘、垂钓服 业
务；农家乐观光旅游项目投
资、开发、咨询。
武汉满汉家宴 武汉市江ξ岸区沿江大 食品科学技术研究；烹饪技 受同一实际控
食品有限公司 道 229 号外滩棕榈泉 朱长良 术咨询服务；房屋租赁 制人控制的公
10 栋/座 1,2 层 1 室 司
互联网信息技术咨询；网络
武汉食和岛▓网 武汉东湖新技术开发 技术服务、技术咨询、技术 受同一实际控
络科技有限公 区凤莲大道 888 号中 朱长良 开发；展览ζ 展示服◥务；会务 制人控制的公
司 华大厦 E 栋 010 号 服务；企业形象策划；文化 司
艺术活动交流策※划等
计算机软件开发、销售；计
武汉东湖新技术开发 算机网络技术开发、技术咨
武汉微批科技 区东园西路◆以东,高新 询、技术转让、技术服务； 受同一实际控
有限公司 四路以北普天物联网 朱长良 基础软件服务；网站建设； 制人控制的公
创新研︼发基地(二期)9 计算机系统集成服务；计算 司
栋 1 单元 5 层 3 号 机设备⌒安装、维修；互联网
信息服①务等
武◢汉市江岸区沿江大 公司董事长、总
朱长良 道 228 号 28 楼 5 号 - - 经理、法定代表
人、实际控制〖人
徐福英 武汉市江岸区沿』江大 公ω 司实际控制
道 228 号 28 楼 5 号 - - 人朱长良配偶
武汉Ψ市江岸区沿江大 公司实际〓控制
朱凯 道 228 号 28 楼 5 号 - - 人★朱长良与徐
福英之子
武汉市江岸区沿江大 公司实际控制
朱清梦 道 228 号 28 楼 5 号 - - 人朱长良与徐
福英之ζ 女儿
武汉市江岸区沿江大 公司实际控制
朱冬 道 228 号 28 楼 5 号 - - 人朱长良与徐
福英之女ξ儿
二、 审议情况
（一） 表决和审议︾情况
2019 年 12 月 26 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公
司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关
联董事卐朱长良、朱长辉回避表决，该议案尚需提交股东☉大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况↘
三、 定价依据及公允性
（一） 定▓价政策和定价依据
1、公司向关联方销售及采购商品、接受及提供服务均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，基于双方友好协商确定。
2、关联方为公司向金融机构贷款或授信提供担㊣ 保，不收取任何费用。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述预计关联交易尚需提交股东大会审议，公司将在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务←开展情况的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对▅公司的影响
（一）必要性和真实←意图
上述对 2020 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常经营产生，并有助于公司开展业务。
（二）本次关联交易对公司的影响
1、上述╲预计的 2020 年度日常性关联交易将严格按照公允原则→执行▅，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东∞利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互→惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
2、上述预◣计的 2020 年度日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依』赖。
六、 备查文件目录
经与会董事ω 签字确认并加盖公司公章的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
武汉良之隆食材股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
